El Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero incluye la información necesaria y esencial que todo empleado de banca debe tener. Con este curso conocerá todas las normas y procedimientos establecidos por las instituciones financieras dirigidos a prevenir el blanqueo de capitales.

Información básica (vea programa más abajo).
Tipo: Curso monográfico para profesionales del sector financiero se pondrá al día en las normas y procedimientos exigidos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC); podrá adquirir la experiencia que le aportarán los supuestos prácticos que incorpora identificando cuáles son las operaciones y comportamientos sospechos, susceptibles de estar vinculados con el blanqueo de capitales, cómo actuar ante ellos, cómo identificar a cada cliente, qué documentación acreditativa se debe presentar, cuándo y cómo conservar los documentos que acrediten la realización de operaciones, cuál debe ser el contenido mínimo de la comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo, los deberes de los empleados y la función del representante del órgano de control interno, entre otras exigencias de obligado cumplimiento.
Duración: 15 horas.
Modalidad: En DVD.
Precio: Consultar.
Ventajas: Disponibles bonificaciones, becas y financiación sin coste ofrecida por el Instituto hasta en 6 meses.

Solicite información detallada sin compromiso.
Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con Vd. para informarle con detalle sobre los pormenores de este programa de postgrado. Rellenando y envíando el siguiente cupón Vd. acepta la política de privacidad y las condiciones legales de utilización de este sitio.

Dirigido a: Todos los profesionales del sector financiero de cualquier entidad financiera que precisen conocer o actualizarse sobre nuestra normativa en materia de blanqueo de capitales, una de las más exigentes de Europa.

Duración del Programa:
El programa no tiene fecha de inicio ni de finalización, que las marca el alumno. Consta de unas 15 horas lectivas para completarlo y exige la realización de test un test final.

Resumen del programa: 
1. Introducción: Definición de blanqueo.
2. Normativa afectada y cronología: Aspectos clave, antecedentes y normativa.
3. REAL DECRETO 925/95 (Reglamento Ley 19/93): Obligaciones.
4. INSTRUCCION 10/12/99 Dirección de Registros y Notaría: Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo.
5. Instituciones y Sistemas de Información.
6. Novedades normativas (avances 2008): Tercera Directiva.
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