Curso Multimedia en DVD.

Marco Legal y Aplicación Práctica

La información necesaria y esencial que todo empleado de banca debe tener. Con este curso conocerá todas las normas y procedimientos establecidos por las instituciones financieras dirigidos a prevenir el blanqueo de capitales.

Gracias a los supuestos prácticos y ejemplos podrá formar y garantizar el conocimiento de todos los empleados para cumplir con la normativa vigente.

Índice del curso:

1. Introducción: Definición de blanqueo.2. Normativa afectada y cronología: Aspectos clave, antecedentes y normativa.3. REAL DECRETO 925/95 (Reglamento Ley 19/93): Obligaciones.4. INSTRUCCION 10/12/99 Dirección de Registros y Notaría: Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo.5. Instituciones y Sistemas de Información.6. Novedades normativas (avances 2008): Tercera Directiva.

Un curso que además de recoger nuestra normativa en materia de blanqueo de capitales, una de las más exigentes de Europa, recoge las novedades de la transposición de la tercera Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales.

Un estudio de todas las medidas para aumentar los controles en la identificación de clientes y los requisitos de Debida Diligencia exigidos por la nueva ley.

Objetivo del curso práctico
Con este curso multimedia se pondrá al día en las normas y procedimientos exigidos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC); podrá adquirir la experiencia que le aportarán los supuestos prácticos que incorpora identificando cuáles son las operaciones y comportamientos sospechos, susceptibles de estar vinculados con el blanqueo de capitales, cómo actuar ante ellos, cómo identificar a cada cliente, qué documentación acreditativa se debe presentar, cuándo y cómo conservar los documentos que acrediten la realización de operaciones, cuál debe ser el contenido mínimo de la comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo, los deberes de los empleados y la función del representante del órgano de control interno, entre otras exigencias de obligado cumplimiento.

Características
· Dos DVD con vídeos, 4 horas de exposición.
· Las diapositivas de los autores.
· Ejemplos y supuestos prácticos con sus resoluciones.
· Toda la legislación al respecto.
· Textos sobre Prevención de Blanqueo de Capitales.
· Ejercicio final para remitir, bien por e-mail o por correo.

Además, rellenando correctamente el test correspondiente, se envía un DIPLOMA ACREDITATIVO.

Precio: 190 euros (+IVA).

Pedidos al +34 91 677 26 96

LOS AUTORES:
D. Francisco del Pozo Fernández es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Cuenta con una experiencia profesional de 20 años; de los que 13 se han desarrollado en Ernst&Young, 6 en Banco de Sabadell y 1 año en la firma CapGemini. En la actualidad es socio de la empresa especializada en formación técnica Conocimiento y Habilidades, S.L. Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y del Instituto de Auditores Internos (IAI).
Ha impartido numerosos seminarios relacionados con nuevas tecnologías, auditoría, contabilidad en el sector financiero y prevención del blanqueo en el sector financiero. Es autor de 3 libros en relación con las citadas materias.
D. Francisco José López Ruiz es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Técnico de Inspección del Banco de España, estuvo destinado durante tres años como Inspector del Servicio Ejecutivo (SEPBLAC). Desde febrero de 2005 es socio-gerente de Apreblanc Asesores, S.L., sociedad dedicada a la realización de auditorías específicas en prevención del blanqueo de capitales, así como a la consultoría y formación en esta materia. Miembro del Colegio de Economistas de Sevilla y del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Ha impartido numerosos cursos y participado en distintas conferencias relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales.